当前位置：首页>学习笔记>【学习笔记431】纪检查办案件丨印证在监察调查中的实践运用

【学习笔记431】纪检查办案件丨印证在监察调查中的实践运用

学习链接：文末“阅读原文”

学习笔记：

一、运用印证方法时需要注意的问题

1.注重参与印证的证据质量

证据证明能力是讨论证明力的前提和基础，运用印证方法的前提是要严格规范调查行为，严禁以威胁、引诱、欺骗及其他非法方式收集证据，确保调查取证工作的合法性、客观性和真实性。实践中需特别注意的是，要尊重客观认识规律和证据间的合理性差异，不能为了追求印证的高度一致性而指名问供、指事问供，或者给予被调查对象过度提示。

2.注重把握印证的程度

根据监察法第五十二条之规定，职务犯罪案件移送审查起诉的证明标准是“犯罪事实清楚，证据确实、充分”。然而，不同案件中，何种程度即属于“犯罪事实清楚，证据确实、充分”，需要具体分析。笔者认为，调查阶段对印证程度的把握至少应考虑以下几点：

简言之，就是要实现证据质上“确实”、量上“充分”，办案人员主观认识上已“排除合理怀疑”。

3.注重对矛盾证据的审查

4.注重印证过程的“外化”

印证不是简单量化和机械比对，而是办案人员运用经验法则和逻辑规则，通过综观证据体系后形成内心确信的主观判断过程。对于这种判断，要在审查调查报告中展开印证分析过程，要充分阐明运用在案证据排除合理怀疑、形成内心确信的理由，实现印证过程的“外化”，便于审理部门和司法机关的审查。

5.防止出现两个极端

要防止过度印证，正确看待司法实践中证明标准的实质递进性，监察调查阶段与刑事诉讼阶段对证明标准的要求可以存在差别，达到“查明违法犯罪事实”的证据标准即可；要防止强求印证，对于经调查无法查清事实或对案件事实存疑的，应当依据“存疑有利于被调查人原则”作出认定。

二、印证方法的实践运用

1.结合在案证据明确待证事实

本案中，结合问题线索反映内容和在案证据情况，我们分析，李甲不仅知晓李乙帮他人承揽工程并收受财物的行为，还可能在“为他人谋利”和“收受财物”两方面与李乙有意思联络，具有共同受贿故意，但由于李甲、李乙很可能提前做了“应对准备”，关于共同受贿故意的主观性证据尚未获取，因此调查取证工作应围绕证明李甲与李乙是否存在“通谋”展开。

2.调取可以直接认定的客观性证据

本案中，调取能够证明李甲与李乙密切联系和经济往来的书证、物证等客观性证据，如：

3.收集支持待证事实的言词证据

如该案中，张丙、赵丁证实，李乙帮助承揽工程的企业并不具有明显的竞争优势，有的甚至是“借照经营”，若非李甲要求“支持”“关照”，将很难中标。中标企业负责人证实，知道李乙开的是“皮包公司”，没有开展过实质业务，但与李乙合作可以获得李甲的帮助，因此向李乙支付了很高的费用。还有证人证实，李甲多年来一直将李乙带在身边，李甲曾将李乙介绍给省市一些知名的企业家，李甲对李乙的“管控”很严，曾让自己身边工作人员“盯着”李乙，并多次因李乙在外口不择言、高调行事而大加责骂等。

4.对印证关系进行审查

在全面客观收集证据的基础上，运用逻辑法则和经验规则，通过审查证据之间、证据与案件事实之间的印证关系，判断待证事实是否能够得到印证。本案中，具有相互印证关系的证据事实如：

上述证据与事实相互支持、相互验证，形成相互印证、完整稳定的证据链，从而可以认定李甲与李乙在共同受贿犯罪上具备“通谋”。当然，为争取被调查人真诚悔过、配合调查的积极态度，进一步完善证据体系、确保案件质量，应依托证据与李甲、李乙进行谈话，尽量实现被调查人供述与在案证据的印证。

学习来源：中央纪委国家监委网站

以上笔记内容仅供学习参考

不当之处，敬请批评指正！